职位描述
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工作职责:1.负责可疑案例、重点可疑交易的分析甄别工作;2.负责客户洗钱风险等级划分工作;3.负责大额交易补录,大额和可疑交易报告的报送工作;4.负责监督、检查、指导全行的大额、可疑和重点可疑交易相关工作;5.参与反洗钱信息系统测试,提出系统业务需求,推动系统优化;6.配合反洗钱行政调查、协查工作; 7.组织开展大额和可疑交易报告方面的培训、宣传;配合开展其他反洗钱相关的宣传、培训、检查和考核,建立健全考核和奖惩机制; 8.配合开展机构洗钱风险自评估工作;9.其他反洗钱工作。岗位要求:1.大学本科及以上学历;2.3年以上金融从业经历;3.熟悉国内和国际反洗钱相关法律法规、银行相关反洗钱制度和流程;了解商业银行洗钱风险管理工作,熟悉银行业务操作流程;具备一定的银行反洗钱经验与知识;4.具备良好的交易分析、数据分析以及可疑交易报告撰写能力,善于分析归纳总结,熟练应用办公软件;5.具有良好的学习能力、沟通协调能力、独立处理事务能力,具有良好的敬业精神和团队精神,纪律意识、执行意识以及责任意识强;6.通过中国金融培训中心举办的金融业反洗钱培训资格认证,具有国际工人反洗钱师(CAMS)等资格认证人员优先;有反洗钱专岗或可疑交易分析甄别经验人员优先。
职能类别:合规经理